Банк Capital One обвинил компанию Трампа в отмывании денег
Последние новости
Банк Capital One Financial выступила с возражениями против иска, поданного в связи с решением закрыть банковские счета Trump Organization. Банк заявляет, что решение было принято в связи с проверкой специалистами по борьбе с отмыванием денег, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что это первый случай, когда банк официально связал опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа. Capital One добивается отклонения дела, ставя под сомнения обвинения в незаконном отказе в банковском обслуживании со стороны Trump Organization.
В поданном Capital One ходатайстве говорится, что «документы и собственные заявления истцов ясно дают понять, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с борьбой с отмыванием денег (БОД). Закрытие стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки со стороны команды Capital One по БОД в соответствии с банковской политикой и нормативными указаниями».
Компания сообщила о планах закрыть более 300 банковских счетов, связанных с Trump Organization, в марте 2021 года. В 2025 году компания Трампа подала иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за убеждений Capital One и желания банка извлечь выгоду из политической атмосферы после беспорядков у Капитолия в январе 2021 года.
Capital One утверждает, что обвинения Trump Organization в политической предвзятости «ошибочны» и «основаны на вырванных из контекста цитатах».
В 2019 году телеканал NBC сообщил, что Трамп и несколько членов его семьи подали в суд на Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать банкам передать данные о доходах семьи Трампа в комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США.
В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена обвинила компанию Трампа в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре, фальсификации деловой документации.
