Бывшего банкира Матвея Урина заочно арестовали по делу о выводе денег
Последние новости
Дорогомиловский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал на два месяца бывшего банкира Матвея Урина. Ему предъявлено обвинение в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК), сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
По словам собеседников РБК, сейчас Матвей Урин проживает в Чехии. В 2018 году он освободился из исправительной колонии в Тамбовской области после пересчета срока. Всего бывший банкир провел в заключении чуть менее восьми лет. Урин был задержан в конце 2010 года и около пяти лет находился в московских СИЗО «Лефортово» и «Бутырка». В сентябре 2015 года по совокупности нескольких приговоров ему назначили восемь с половиной лет колонии и этапировали в исправительную колонию № 3 Тамбовского управления ФСИН.
Первое уголовное дело в отношении Урина было связано с нападением на голландского бизнесмена, бывшего топ-менеджера «Газпрома» Йоррита Фаассена. В ноябре 2010 года Урин и шестеро его охранников, по версии следствия, вступили в конфликт с Фаассеном на Рублево-Успенском шоссе, после чего охранники избили его и повредили автомобиль. За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества Урин первоначально получил три года колонии, однако после пересмотра приговора срок увеличили до четырех с половиной лет.
Позднее Урина обвинили в изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, речь шла в том числе о махинациях с векселями, фиктивными акциями и облигациями, а также об обналичивании средств через подконтрольные фирмы. В одном из эпизодов ущерб от действий группы, по подсчетам СКР, оценивался примерно в 16 млрд руб. В марте 2013 года Пресненский районный суд Москвы увеличил срок наказания Урину до семи с половиной лет, а спустя два с половиной года срок был увеличен еще на год.
Урин контролировал несколько банков, в том числе Славянский банк, Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк. После его задержания у этих кредитных организаций были отозваны лицензии. В декабре 2010 года председатель Центробанка Сергей Игнатьев называл ситуацию с банками Урина «наглой финансовой аферой». «Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали», — говорил Игнатьев.
В 2018 году Урин вышел из колонии после того, как суды удовлетворили его ходатайство об уменьшении срока с учетом времени, проведенного в СИЗО. Рассказовский районный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство в августе, а областной суд 6 сентября оставил это решение в силе.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.
