Исчезновение главы Zondacrypto после дела польского криптоавторитета
Последние новости
Гендиректор польской криптобиржи Zondacrypto Пшемыслав Крал пропал вслед за основателем Сильвестром Сушеком, пишет The New York Times.
«Исчезновение одного криптомагната — это уже плохо, но два за четыре года — это просто безумие», — заявил юрист Роберт Ногацки, представляющий интересы клиентов Zondacrypto.
Сушек пропал в 2022 году. Правоохранители смогли отследить сигнал его телефона — последний раз он был зафиксирован возле АЗС в Челадзе. Позднее выяснилось, что он встречался с деловым партнером Марианом Вшолеком. Впоследствии Вшолеку предъявили обвинения в членстве в ОПГ, мошенничестве с налогами и в отмывании денег. Также его обвинили в «незаконном лишении свободы» в связи с исчезновением Сушека. После предъявления обвинений Вшолек исчез.
Вскоре после исчезновения Сушека, управление бизнесом перешло к его адвокату и доверенному лицу Кралу. Позднее Zondacrypto спонсировала футбольные клубы в Польше, Италии и Эстонии, Польский олимпийский комитет и различные фонды.
В декабре клиенты биржи начали жаловаться на задержки платежей. Весной жалобы стали поступать чаще. Несмотря на это, Крал заявил, что задержки связаны с обновлением сайта и заверил клиентов, что средства будут получены в течение нескольких дней.
В апреле биржа заморозила все операции по выводу средств. Крал заявлял, что у Zondacrypto есть 4,5 тыс. биткоинов, однако компании нужно время для получения доступа. В том же месяце гендиректор Zondacrypto исчез.
29 июня, спустя два месяца после закрытия сайта Zondacrypto, Эстонское управление финансовой разведки отозвало лицензию у его материнской компании.
Роберт Ногацки заявил, что Крал, вероятно, находится в Юго-Восточной Азии. При этом он выражает уверенность в том, что компания Zondacrypto «это мошенничество с самого первого дня».
Компания Zondacrypto начала свою деятельность в 2014 году под названием BitBay. Основатель компании Сильвестр Сушек был сыном шахтера и за свои успехи в криптовалюте получил прозвище «криптокороль» в польских СМИ. В 2018 году издание Forbes Polska назвало Сушека «живым доказательством того, что многомиллионное состояние можно быстро сколотить на виртуальных валютах».
В том же 2018 году польские регуляторы обратили внимание на криптокомпанию и Сушек принял решение о перемещении базы. После неудачной попытки в Мальте, Сушек перебрался в Эстонию. В 2022 году управление финансовой разведки Эстонии выявило, что почти три четверти криптокомпаний «не отправили ни одного отчета о подозрительных транзакциях» за 2021 год — компания Сушека, уже переименованная в Zondacrypto была одной из них.
Сестра основателя Zondacrypto Николь Сушек рассказала NYT, что перед переездом в Эстонию ее брат становился все более тревожным и боялся за свою безопасность. Незадолго до его решения на него набросился неизвестный с топором, который повредил его автомобиль марки Ferrari. По мнению мужчины, нападение совершил его бывший партнер, связанный с криминалом.
Почему молчит глава Zondacrypto? Поделитесь своими версиями!
