Росфинмониторинг рассказал, как помог выявить криптомошенников в Москве
Последние новости
Сеть связанных с телефонным мошенничеством криптообменников в «Москва-Сити» была раскрыта с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн». Об этом сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.
«С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей», — сообщила Рязанова.
В сообщении отмечается, что работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД.
Раскрыть преступления помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций, которые передали в правоохранительные органы.
Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ России, в криптообменниках, через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников из Украины, были задержаны более 20 человек. Также были задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров. В ФСБ сообщили, что для работы в криптообменниках были привлечены «не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку».
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), потерпевших ищут. Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до десяти лет лишения свободы.
В июле УФСБ по Крыму сообщила о разоблачении организованной преступной группы (ОПГ), обеспечивающей каналами связи мошенников, действовавших в интересах украинских спецслужб. Всего было задержано 8 человек.
