Суд в Петербурге приговорил теневых банкиров, обналичивших ₽4,4 млрд
Последние новости
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к разным срокам теневых банкиров, обналичивших 4,4 млрд руб. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
По делу проходили Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько. Суд признал их виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 3 ст. 193.1 и пп.«а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК.
По данным суда, схему незаконной банковской деятельности разработал не позднее июня 2014 года Рейн и привлек Токарева и Фалько. Сообщники зарегистрировали 52 юридических лица, открыли расчетные счета и «обеспечили заключение договоров дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях» в России, чтобы переводить средства по счетам клиентов в иностранной валюте.
«При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег», — сообщил суд.
За это они брали плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фирм.
До 12 февраля 2019 года Рейн, Токарев и Фалько фактически создали нелегальную кредитную организацию, которая получила от клиентов для обналичивания и транзитных банковских операций не менее 4,4 млрд руб. Они извлекли 44,2 млн руб. преступного дохода.
Рейн и Токарев признали свою вину частично. Фалько отрицал вину.
Рейна приговорили к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. руб., Токарева — к 5,6 года со штрафом 400 тыс. руб., а Фалько — к 6,6 года со штрафом 900 тыс. руб.
В апреле в Петербурге задержали теневых банкиров, организовавших канал вывода денег за рубеж под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Они предоставляли банкам фиктивные документы на поставку стройматериалов и другой продукции и оказывали услуги по обналичиванию денег через подконтрольные фирмы. Злоумышленники осуществили банковские операции на 600 млн руб., а их доход от незаконной деятельности составил 24 млн руб., сообщало МВД.
