Таиланд объявил Россию в розыск по делу фирм-однодневок
Последние новости
В Таиланде в рамках операции по ликвидации сети иностранных подставных компаний на острове Самуи выдали ордера на арест 62 иностранцев, в том числе 17 россиян. Об этом сообщает Sondhi Talk.
В ходе рейдов были задержаны 14 подозреваемых, среди них граждане Китая, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландов, Австрии, Филиппин и США.
Всего власти возбудили 60 дел в отношении 88 подозреваемых — 26 граждан Таиланда и 62 иностранцев. Среди иностранных граждан, для которых были выданы ордера на арест, помимо россиян числятся 20 израильтян, 12 французов, два украинца и гражданин Германии, а также граждане США, Великобритании, Италии, Эстонии, Австралии, Канады, Швейцарии, Болгарии и Филиппин.
Операция была проведена в рамках расследования деятельности иностранных компаний на Самуи. Полиция совместно с другими ведомствами выявила 61 компанию, которые могли использовать тайских граждан в качестве номинальных владельцев. Они были связаны с 42 земельными участками и зданиями общей стоимостью примерно 1,5 млрд бат (около $46 млн).
В ходе операции прошли обыски в офисах и на других объектах, связанных с пятью группами компаний.
РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.
Законодательство Таиланда запрещает иностранцам напрямую владеть земельными участками. По Закону об иностранном бизнесе компания, находящаяся под иностранным контролем, подпадает под ограничения на ведение ряда видов деятельности, а использование номинальных тайских акционеров для обхода этих требований запрещено. Иностранцы могут приобретать квартиры в кондоминиумах, однако их совокупная доля в одном жилом комплексе не должна превышать 49% общей продаваемой площади.
В середине июля полиция Таиланда в рамках расследования схемы с элитной недвижимостью стоимостью более 5 млрд бат ($153 млн) задержала в провинции Чонбури четырех россиян. Их также обвинили в использовании граждан Таиланда как номинальных акционеров компаний, чтобы обходить запрет на владение землей иностранцами.
Поводом для расследования стал жилой комплекс в Бангламунге, который на российских сайтах рекламировался как «русская деревня». Также полиция проверяет двух тайских бухгалтеров, владевших долями в 186 компаниях.
Всего полиция провела обыски по 41 адресу и изъяла документы компаний, бухгалтерские материалы, компьютеры и телефоны, а следствие начало проверку пяти жилых комплексов примерно с 775 домами, оформленными более чем на 495 компаний.
Почему Таиланд заинтересовался российскими однодневками? Поделитесь мнением!
